بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان از لحاظ حجم معاملات، به گزارش منتشرشده توسط رویترز پاسخ داد. رویترز مدعی است که وزارت دادگستری ایالات متحده شواهد معتبری مبنی بر نقض تحریم‌های این کشور (با محوریت قوانین ضدپولشویی) توسط این صرافی یافته است. در این خبر به بررسی پولشویی صرافی بایننس می پردازیم.
پولشویی صرافی بایننس
در پاسخ به اتهامات رویترز، بایننس اعلام کرده که ارزهای دیجیتال ابزاری برای پولشویی نیستند و آنها تیمی در سطح جهانی دارند که از انجام چنین فعالیت‌هایی در این پلتفرم محافظت می‌کند. به این ترتیب، بایننس با رد اتهامات وارده به این غول رمزارزی، رسماً اعلام کرد که تیم داخلی آن با مجریان قانون همکاری نزدیکی دارد تا «بر روی باج‌افزارها و پرونده‌های هک با تأثیر بالا کار کند.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است:
در طول سال گذشته، این برنامه منجر شد که ما دانش و تخصص خود را در طول بیش از ۷۰ کارگاه و جلسه آموزشی با مجریان قانون و دادستان در کشورهای مختلف – از آسیا گرفته تا اروپا و آمریکا – به اشتراک بگذاریم.
بایننس قبلاً نیز گزارش‌های منتشرشده توسط همان شرکت رسانه‌ای در ژوئن ۲۰۲۲ را رد کرده بود که ادعا می‌کرد «بایننس خانه امنی برای هکرها، کلاهبرداران و قاچاقچیان مواد مخدر است.»
علاوه بر این، تیم بایننس بر این واقعیت تأکید کرد که تراکنش‌های بلاکچین از ساده‌ترین تراکنش‌ها برای ردیابی هستند و معمولاً به نفع افرادی که در فعالیت‌های مجرمانه مشارکت دارند، کار نمی‌کنند.
با این حال، انتشار این ادعاها باعث شده که قیمت ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) با افت شدیدی روبه‌رو شود. داده‌های بازار نشان می‌دهند که رمزارز BNB در محدوده قیمتی ۲۶۱ دلار معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته، بیش از ۷ درصد افت دارد.
نظرات کاربران