0

صرافی Kraken به دلیل نقض قوانین OFAC تحت بررسی است

صرافی Kraken
بازدید 680

بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز (NYT) در 26 ژوئیه (4 مرداد) منتشر کرد، صرافی Kraken مستقر در سانفرانسیسکو، توسط دپارتمان کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) تحت بررسی است. کراکن توسط جسی پاول در ژوئیه 2011 (تیر 1390) تأسیس شد. این صرافی یکی از قدیمی ترین صرافی های رمزارزی در جهان است.

صرافی Kraken

گزارش NYT به «پنج نفر وابسته به این شرکت یا با آگاهی از تحقیق» اشاره می کند. علاوه بر این، این گزارش همچنین می گوید که منابع ناشناس “به دلیل ترس از اقدام این شرکت علیه آن ها” نخواستند نامشان فاش شود. بر اساس خلاصه سرمقاله، OFAC از سال 2019 (1398) در مورد کراکن به دلیل اجازه دادن به کاربران کشورهای تحریم شده برای خرید و فروش دارایی های رمزارزی حساس شده است.

پنج نفر آشنا به این موضوع در مورد کراکن می گویند که انتظار دارند دولت ایالات متحده جریمه ای را علیه پلتفرم تجاری سانفرانسیسکو اعمال کند. کراکن سال گذشته با جریمه‌ ای روبرو شد که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شرکت را به دلیل «ارائه غیرقانونی تراکنش های خرده فروشی کالا در دارایی های دیجیتال» متهم کرده بود.

در آن زمان، آژنس 1.25 میلیون دلار از شرکت رمزارزی سانفرانسیسکو جریمه دریافت کرد و به کراکن گفت که «از تخلفات بیشتر دست بردارد و خودداری کند». NYT با کراکن تماس گرفت و مدیر ارشد حقوقی این شرکت، مارکو سانتوری، خاطرنشان کرد که صرافی “در مورد بحث های خاص با تنظیم کننده ها اظهار نظر نمی کند.” سانتوری در ادامه گفت:

کراکن به دقت بر رعایت قوانین تحریم ها نظارت می کند و به عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم کننده ها گزارش می دهد.

منبع: news.bitcoin

به این مطلب امتیاز دهید

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *